「本文来源：中国证券报」
证券代码：证券简称：北汽蓝谷公告编号：-
债券代码：债券简称：19北新能
债券代码：债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：年11月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人。董事刘宇、代康伟、胡勇、郑正、冷炎，独立董事方建一、杨实、林雷、柳燕，因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席3人。监事萧枭、徐婧鹤、付金豹，职工监事孟繁宇，因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书胡革伟出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00关于选举非独立董事的议案
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2.00关于选举独立董事的议案
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3.00关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：马杰、刘丽荣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
年11月23日
证券代码：证券简称：北汽蓝谷公告编号：临-
债券代码：债券简称：19北新能
债券代码：债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会于年11月12日以邮件方式发出会议通知，于年11月22日以通讯表决与现场会议相结合方式召开。本次会议应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。出席会议董事一致推举刘宇先生为本次会议主持人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘宇先生为公司十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司十届董事会专门委员会委员的议案》
(一)同意公司十届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组成，其中主任委员为：郑建明先生。
(二)同意公司十届董事会提名委员会由成波先生、郑建明先生、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：成波先生。
(三)同意公司十届董事会薪酬与考核委员会由柳燕女士、马静女士、代康伟女士三名董事组成，其中主任委员为：柳燕女士。
(四)同意公司十届董事会战略委员会由刘宇先生、冷炎先生、柳燕女士、成波先生四名董事组成，其中主任委员为：刘宇先生。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任代康伟女士为公司经理，任期三年，试用聘期至年6月7日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》
同意聘任樊京涛先生、何章翔先生、魏志刚先生为公司副经理，聘任宋军先生为公司副经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赵冀女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵冀女士尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在赵冀女士取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书之前，由公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责。
详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临-）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王允慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：临-）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：
1、董事长简历
2、高级管理人员简历
3、证券事务代表简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
年11月23日
附件1：
董事长简历
刘宇，男，年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工商管理硕士。年11月至年10月，历任北京汽车销售有限公司副总经理、总经理。年10月至年6月，任北京汽车股份有限公司采购中心主任。年6月至年6月，任北京汽车股份有限公司副总裁，其中年10月至年6月兼任北京汽车股份有限公司汽车研究院院长；年6月至年6月，兼任北京现代汽车有限公司常务副总经理。年7月至年4月，任北京新能源汽车股份有限公司总经理；年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事；年1月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事长；年8月至年1月，任公司董事、经理；年1月至年6月，任公司董事长、经理；年6月至今，任公司董事长。
附件2：
高级管理人员简历
1、经理简历
代康伟，女，年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学机械工程博士。年4月至年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。年3月至年9月，兼任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。年6月至今，任公司经理、董事。
2、副经理简历
樊京涛，男，年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工商大学，经济管理专业，本科学历、学士学位。年至年12月,任北京汽车股份有限公司销售本部销售部部长；年12月至年5月，历任北京汽车销售有限公司销售部部长、副总经理、常务副总经理；年5月至年10月，历任北京现代汽车有限公司销售本部销售管理室室长、副总经理；年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。
何章翔，男，年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学，本科学历、学士学位,后就读于东南大学工商管理专业，研究生学历；教授级高级工程师，年江苏省劳动模范；年至年，任南京汽车集团有限公司涂装生产部部长；年至年，任北京汽车集团有限公司整车事业本部副本部长兼北汽（镇江）汽车有限公司党委书记、总经理；年至年11月，任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、常务副总经理；年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司党委委员、副总经理。年11月至今，任本公司副经理。
魏志刚，男，年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于清华大学，汽车工程专业，本科学历、学士学位，汽车设计中级工程师。年至年，历任北京奔驰汽车有限公司制造工程部高级经理、综合项目管理MFA项目\NGCC项目总经理。年7月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理。
3、副经理、财务总监简历
宋军，男，年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于北京林业大学经济学专业、中央财经大学会计专业，研究生学历、硕士学位，正高级会计师、高级经济师职称，注册会计师、注册税务师。年至年，任北京北辰实业集团有限责任公司经营管理部主管。年至年3月，先后任北京汽车集团有限公司财务部主管、部长助理、副部长。年4月至今，任北京新能源汽车股份有限公司副总经理、财务总监、职工董事。年4月至今，任本公司副经理、财务总监、职工董事。
4、董事会秘书简历
赵冀，女，年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国丹佛大学丹尼尔商学院,金融专业硕士。年5月至年5月，先后任北京汽车集团财务有限公司投资银行部业务经理、业务主管。年5月至年10月，先后任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部主管、副部长。年11月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书。
附件3：
证券事务代表简历
王允慧，女，年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历；德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。年12月至今，历任北京新能源汽车股份有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。年1月至年11月，任本公司董事会秘书。年11月至今，任本公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。
证券代码：证券简称：北汽蓝谷公告编号：临-
债券代码：债券简称：19北新能
债券代码：债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年11月22日召开十届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于聘任董事会秘书
公司董事会同意聘任赵冀女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵冀女士尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，在赵冀女士取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书之前，由公司董事长刘宇先生代行董事会秘书职责。
公司独立董事已就聘任赵冀女士为公司董事会秘书事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事对十届一次董事会审议相关事项的独立意见》。
胡革伟先生不再担任公司董事会秘书。董事会对胡革伟先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
二、关于聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任王允慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。王允慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
办公
联系电话：