「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：航天发展公告编号：-
航天工业发展股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于年4月26日召开的第九届董事会第十二次会议和年5月19日召开的年度股东大会审议通过的《关于续聘公司年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于年4月28日、年5月20日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告》（公告编号：-）、《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：-）、《航天工业发展股份有限公司年度股东大会会议公告》（公告编号：-）。
近日，公司收到致同《关于变更年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
致同作为公司年度财务和内部控制审计机构，原指派张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，致同指派注册会计师董宁先生、丁胜辉先生接替张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师。本次变更后，公司年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为董宁先生、丁胜辉先生。
二、签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师董宁先生，自2年起从事注册会计师行业，年开始从事上市公司审计，年开始在致同执业，年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师丁胜辉先生，自年起从事注册会计师行业，2年开始从事上市公司审计，年开始在致同执业，年开始为本公司提供审计服务。
三、签字注册会计师的独立性及诚信情况
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
四、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司年年度财务报表审计工作产生影响。
五、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更年度审计签
字注册会计师告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
年12月20日
证券代码：证券简称：航天发展公告编号：-
航天工业发展股份有限公司
关于召开年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：年1月5日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：年1月5日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：
联系电话：