本文转自：证券日报
股票代码：股票简称：宁波富达公告编号：临-
宁波富达股份有限公司关于十届
董事会董事辞职并补选董事的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于年3月25日收到公司董事朱伟先生的书面辞职报告,朱伟先生因工作变动原因请求辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对朱伟先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
公司于年3月25日以现场方式召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选十届董事会董事的议案》，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事，并将提交公司年年度股东大会审议，任期自年年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。尚需提交年年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
年3月29日
证券代码：证券简称：宁波富达公告编号：临-
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1.富达新型建材（蒙自）有限公司
2.新平瀛洲水泥有限公司
3.蒙自瀛洲水泥有限责任公司
4.宁波甬舜建材科技有限公司
5.浙江上峰科环建材有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。
年度控股子公司无为母公司提供担保计划。
年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。
年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。
●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。
●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：宁波科环新型建材股份有限公司为甬舜公司保证担保0.亿元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●年对外担保计划已经公司十届十三次董事会审议通过,尚需提交公司年年度股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2]号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就年度对外担保作如下计划安排：
年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：
（一）年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：1、宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”），2、新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）。
（二）年度控股子公司无为母公司提供担保计划。
（三）年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。
（四）年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司----“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临-号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建T/D水泥熟料生产线的公告》。
（五）年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.10亿元。
（六）截止年3月25日，公司及控股子公司实际担保情况如下：
1、担保总体情况单位:万元
2、担保明细情况单位:万元
（七）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。
上述担保额度自报经年年度股东大会表决通过后生效，有效期到年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
被担保人情况：
富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本6.00亿元，公司持有其%的股份，注册
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