湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第二

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本文转自：证券时报股票代码：股票简称：电广传媒公告编号：-02债券代码：债券简称：18湘电01湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第二十一次会议通知于年1月19日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于年1月25日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。董事朱皓峰、杨贇以通讯方式行使表决权。会议由公司董事长王艳忠先生主持。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告》（公告编号：-03）。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告》（公告编号：-04）。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、《关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的议案》为进一步加强公司投资业务，湖南电广传媒股份有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称：“达晨财智”）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）（以下简称：“财智创赢”）拟共同投资设立深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“达晨创程基金”）。达晨创程基金暂定合伙人四名，其中：电广传媒为有限合伙人，认缴出资5亿元；达晨创投为有限合伙人，认缴出资4亿元；财智创赢为有限合伙人，认缴出资10亿元；达晨财智为普通合伙人，认缴出资1亿元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立深圳市达晨创程私募股权投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：-05）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。四、《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：-06）本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。六、《关于召开公司年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于年2月16日（星期三）召开公司年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：-07）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。湖南电广传媒股份有限公司董事会年1月26日股票代码：股票简称：电广传媒公告编号：-03债券代码：债券简称：18湘电01湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司财务报告审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月25日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构，审计费用万元。二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1.基本情况■2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。（二）项目信息1.基本信息■2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。三、拟续聘会计师事务所履行的程序1．审计委员会履职情况公司审计委员会于年1月24日召开第六届董事会审计委员会年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎审计，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。2.独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构进行了事前审核，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，并出具独立意见如下：经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告审计机构。3.董事会审议程序年1月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、备查文件1．第六届董事会第二十一次会议决议；2．审计委员会履职的证明文件；3．独立董事签署的事前认可和独立意见；湖南电广传媒股份有限公司董事会年1月26日股票代码：股票简称：电广传媒公告编号：-04债券代码：债券简称：18湘电01湖南电广传媒股份有限公司关于续聘公司内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月25日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度内部控制审计服务期间，严格遵守内控审计准则和职业道德规范，扎实开展工作，出具了客观公正的内控审计报告。鉴于此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度内部控制审计机构，审计费用80万元。二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1．基本信息名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立日期：年3月2日组织形式：特殊普通合伙企业注册

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