本文转自：证券时报
证券代码：证券简称：ST北文公告编号：-04
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开年第一次临时股东大会的议案》，公司将于年2月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：年2月16日下午14:30；
网络投票时间：年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：年2月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
公司年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于续聘会计师事务所》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
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