本文转自：证券日报证券代码：证券简称：ST天润公告编号：-本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：年第一次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：年3月3日（星期四）下午14:30。（2）网络投票时间：年3月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：年2月24日（星期四）。7、会议出席对象：（1）凡年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室二、会议审议事项1、《关于聘任年度审计机构的议案》此议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。此议案已经公司第十二届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，详见年2月16日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(
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